2020 年 6 月，被告人程某、黎某、严某某等人设立欧比特平台，妄图在虚拟货币市场中非法敛财。为吸引投资者入局，他们编造了一系列谎言，对外宣称平台 “在新加坡注册” 且 “持有美、英金融牌照”，看似背景雄厚、合规运营；还抛出 “全新止盈止损”“首创交易 0 滑点” 等噱头，迷惑缺乏经验的投资者，让其误以为能在该平台获得稳定、公平的交易体验。不仅如此，他们参照比特币市场交易价格伪造交易 K 线图，虚构 9 种虚拟货币交易假象，从各个方面营造出专业、可靠的平台形象。

然而，剥开伪装，欧比特平台的本质是一个封闭的 “用户 - 平台对赌市场”，与外部正规交易平台及国际市场毫无真实关联。其操控数据的手段极为恶劣，通过设置 “滑点”（即下单时间点位和最后成交点位有差距，造成成交价格与挂单价格不一致）、制造 “插针” 行情（价格瞬间大幅波动）、自制做市程序交易、设置模拟账户诱导以及推行高杠杆交易等方式，大幅增加客户亏损概率，提升平台对赌胜率。对于极少数在对赌中实现大额盈利的客户，平台与代理相互勾结，采用锁定账号、游说追加投资甚至直接封禁账号等手段，让客户血本无归。

欧比特平台内部层级化分工明确，设立产品、商务、技术等多个部门。商务部门以高额利益分成、风险共担为诱饵，发展一级代理，并为其提供虚拟账户，上级代理再层层发展下级代理，形成金字塔式的诈骗网络。各级代理在发展客户时，无所不用其极，虚构身份、发送虚拟账户盈利截图、预设话术诱导被害人在平台进行 “投资交易”。整个诈骗过程中，平台各部门之间、平台与代理之间配合紧密，形成了一个稳定的犯罪集团。

从法律层面看，我国早已明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。欧比特交易所这种境外虚拟货币交易平台通过互联网向我国境内居民提供服务，同样触犯法律红线。参与其中的投资者，不仅资金安全毫无保障，一旦平台跑路或出现其他变故，投入的资金将付诸东流，还可能因参与非法金融活动面临法律制裁。近年来，多地金融监管部门持续发布风险提示，提醒公众远离此类非法虚拟货币交易平台。